La policía española anunció el miércoles el desmantelamiento de una red criminal compuesta por 38 empresas, sospechosa de haber defraudado a la Seguridad Social por un monto de tres millones de euros.
La operación, desarrollada en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia, se saldó con la detención de doce personas y la imputación de otras nueve, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
Según la misma fuente, los presuntos autores habían creado una estructura de empresas pantalla para eludir el pago de cotizaciones sociales y sortear los controles de la administración.
La investigación, iniciada en 2022 tras denuncias de irregularidades en la venta de una empresa de seguridad privada, permitió descubrir un sistema sofisticado de ocultamiento de flujos financieros ilícitos, organizado por un grupo de 21 personas que desempeñaban diversos roles dentro de la red.
El cruce de registros fiscales, datos de la Seguridad Social y cuentas bancarias reveló la implicación de los sospechosos en al menos 38 empresas distintas, añade la misma fuente.
Las personas detenidas están siendo procesadas por delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, obstrucción a la ejecución de decisiones judiciales y pertenencia a organización criminal, concluye el comunicado.
